晶瑞电材(300655) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十八次 会议决议，公司决定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有 关事项通知如下： 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第三届董事会 第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合 ...