晶瑞电材(300655) - 关于董事会提前换届选举的公告

| 公告编号：2025-015 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排， 公司董事会决定提前进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章 程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会四十八次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名推荐， ...