电连技术(300679) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-015 电连技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第一次会议于2025 年2月18日下午15:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2025年 第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举董事陈育宣先生 为会议的主持人，本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，全体监 事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举陈育宣先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关 ...