中石科技(300684) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-004 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式 向全体董事送达，并于 2025 年 1 月 13 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由全体董事一致推选的董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举吴晓宁先生担任公司第五 届董事会董事长，任 ...