中石科技(300684) - 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-005 北京中石伟业科技股份有限公司 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举第五届监事会监事主席的议案》 鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举李素卿女士为公司第五届 监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会 届满为止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第 五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， ...