天宇股份(300702) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-008 浙江天宇药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。 1 / 2 通过现场和网络参加本次股东 ...