七彩化学(300758) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-001 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通 讯方式召开了第七届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮 件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 关联董事徐惠祥先生回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方 担保的议案》 公司拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支 ...