新城市(300778) - 第三届董事会第十次会议决议公告

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2025 年 1 月 10 日在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头的方式送达全体董 事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-003 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 ...