值得买(300785) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-001 北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年 1 月 16 日上午 10:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘峰先生、董事刘超先生、独立董事 黄生先生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议， 会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司控股子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称"星罗"）与浙 江巨量引擎网络科 ...