国林科技(300786) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-001 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第九次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，董事丁香鹏、王学清、马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式 参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长王承宝先生主 持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购 ...