海能实业(300787) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 2、本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 1 人。董事邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 经审议，董事会认为：公司股价自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 22 日期 间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海能转债"转股价格的向下修正条件。 鉴于"海能转债"距离 6 年的存续期届满尚 ...