宇瞳光学(300790) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-002 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务 会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别 ...