壹网壹创(300792) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》 董事会认为：公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用 效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款 业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，董事会 同意公司开展外汇掉期存款业务。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-004 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免 提前 5 日的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出。本次 会议由公司 ...