钢研纳克(300797) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-005 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2025年2月11日（星期二）下午15:30召 开2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司2025年第一次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开钢 研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： ...