英杰电气(300820) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-003 四川英杰电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席的情况 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （二）会议出 ...