锋尚文化(300860) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-002 锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届董 事会第五次会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 3 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 1 月 9 日上午 10:30 在公司 会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。董事苗培如先生、独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通 讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （2）提名郑俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ...