欧陆通(300870) - 第三届董事会2025年第一次会议决议公告

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会 议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由 董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-005 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于不提前赎回" ...