亿田智能(300911) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-002 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发 展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交 ...