亿田智能(300911) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 71,992, ...