通用电梯(300931) - 第四届董事会第一次会议决议公告

通用电梯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次 临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会运作的连 续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求， 以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长徐志明先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-007 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，选举董事徐志明先生为公司第四届董事会董 事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届 ...