创识科技(300941) - 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-001 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"、"创识科技"）第八届董事会 第四次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 27 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议 董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式 参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 公司非独立董事黄忠恒先生因个人原因已辞去公司第八届董事会董事及董 事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事 候选人进行资格审查并审议通 ...