冠中生态(300948) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议 审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。会议的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月27日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月 27日09:15-15:00。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-008 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...