恒辉安防(300952) - 第三届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营及项 ...