商络电子(300975) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-004 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年2月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2月17日 以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙 宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事王六顺先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员 会委员的职务，辞职后将担任公司其他职务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...