致远新能(300985) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-009 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联 ...