久祺股份(300994) - 东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2024年度现场检查报告
现场检查报告 东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称:久祺股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:王华 联系电话:010-66555253 | | | 保荐代表人姓名:姚浩杰 联系电话:010-66555253 | | | 现场检查人员姓名:王华、林苏钦 | | | 现场检查对应期间:2024 年度 | | | 现场检查时间:2024 年 12 月 30 日至 12 月 日 | 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | (一)公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段:查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料; | | | 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | | 要件是否齐备,会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...