百洋医药(301015) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议决议，公司定于2025年2月10日（星期一）召开2025年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年1月23日召开的公司第三届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）14:30 （2）网络投票时间 ...