漱玉平民(301017) - 东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司2024年度现场检查报告

2 东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度现场检查报告 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：漱玉平民 保荐代表人姓名：周波兴 联系电话：010-66555253 保荐代表人姓名：胡杰畏 联系电话：010-66555253 现场检查人员姓名：周波兴 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 1 月 7 日至 1 月 10 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程和现行内部控制制度、治理规则等文件，检查公司三会会议文件、董 事会专业委员会文件；核查公司是否存在同业竞争和影响独立性等情形，查阅公司相关公告及定期报告 等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行 ...