中集车辆(301039) - 第三届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-003 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件的方式发出，于2025年1 月24日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 经公司董事长兼首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会 及第三届董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘占锐先生为财务负责人， 任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。在本次续聘前， 占锐先生一直履行财务负责人职责。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于续聘 ...