绿岛风(301043) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-003 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以 微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设 年产空气处理机组 6 万台建设项目的议案》 董事会同意公司为综合提高募集资金使用效率，将募投项目"空气系统科技 设备生产基地项目"中的部分募集资金 2,000 万元以及剩余全部超募资金 490.32 万元用于投资公司在建的项目"年产空气处理机组 6 万台建设项目 ...