绿岛风(301043) - 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2025-008 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日 下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三） 3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室 6、会议主持人：朱道（现场会议由半数以上董事推选董事会秘书主持） 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板 ...