中粮科工(301058) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-001 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，4 名董事以通讯表决 方式出席，分别为石勃先生、陈良先生、林云鉴先生和潘思轶先生。会议由董事 长朱来宾先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章 ...