中粮科工(301058) - 第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-002 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二届监事会非职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，勤勉尽责地履行监事义务和职责。具体内容详见同日披露于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件的方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，2 名监事以通讯表决 方式出席，分别为刘峥女士和刘慧琳女士。会议由监事会主席刘峥女士主持，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： ...