中粮科工(301058) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-006 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 中粮科工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 ...