中粮科工(301058) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-015 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于同日召 开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董 事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，当日以现场通知方式送达全体 董事。 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选 举董事朱来宾先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满为止。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 1 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2025-017）。 表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）审 ...