深城交(301091) - 第二届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-001 （二）审议并通过了《关于聘任公司首席战略官的议案》。 经审议，董事会同意聘任张晗先生为公司首席战略官，其任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，张晗先生简历详见附件 2。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十八次临时会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话和电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 20 日在深圳市龙华区龙华设计产业园 总部大厦 1 栋 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》 ...