华兰股份(301093) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-001 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 （星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） （三） 会议召开方式：采取现场投票与 ...