华兰股份(301093) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年度现场检查报告

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 联系电话：021-38966911 | | | 保荐代表人姓名：邹晓东 联系电话：021-38966927 | | | 现场检查人员姓名：邹晓东 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1.查阅公司工商登记文件、公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件 | | | 及相关决议，核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；4.核查 | | | 控股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是 ...