达嘉维康(301126) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-003 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆 情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于建立<舆情管理制度>的议案》 为了进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对 ...