瑞纳智能(301129) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 14 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-003 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成以下决议： 1、第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2025 年 1 月 18 日 保荐机构发表了同意的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募 ...