嘉戎技术(301148) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-006 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日股东大会选举产生第四届董事会成员后以微信、电话、口头等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中蒋林煜先生、 段丽君女士、王肖健先生、徐平先生、刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事共同推举董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审 议、表决，形成了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 ...