嘉戎技术(301148) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-002 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件、微信、电话形式于 2025 年 1 月 2 日向各位董事发出，全体董事已于会前 充分沟通并同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及 独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免 公司第三届董事会第二十五次会 ...