标榜股份(301181) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-002 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵奇先生、赵建明先 生回避。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长赵奇先生主持，监事、高级管 理人员及证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴硕裕新 能源科技有限公司发生不超过人民币 1 ...