标榜股份(301181) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事施明刚先生以通讯方式参加会议 并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，监事、高级管理人员及证券事务代 表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，同意公司与关联方江阴标明服 务有限公司发生不超过人民币 200 万元的日常关联交易。 公司审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该事项，保荐机构中信建投 证券股份有限公司对增加 2025 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的核查 意见。 表决结果：5 ...