超达装备(301186) - 第四届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 7 日以通讯的方式召开。由于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司债 券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事 规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2025 年 2 月 7 日当天交 易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四 届董事会第六次会议的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长冯峰先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审 ...