菲菱科思(301191) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-005 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。为 保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意豁免会议 通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由全体董事推举董事陈龙发先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议 ...