联特科技(301205) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-002 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2025 年 1 月 13 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的议案》 公司为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及中华人民共和国国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值， 要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者 为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了 "质量回 ...