三元生物(301206) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-008 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近 12 个月内累 计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超 募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟使用超募 资金 79,399.00 万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99987%， 符合上述有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 / 4 披露的《关于使用部分超募资金永久补充 ...