三元生物(301206) - 第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-009 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 1 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 1 月 20 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近 12 个月内累 计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过 ...