光庭信息(301221) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-002 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日 召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董 事，为保证董事会顺利运行，公司于2025年1月15日以现场及通讯表决的方式在 公司会议室召开第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。经全体董 事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先 生、邬慧海先生、张龙平先生和张云清先生以通讯方式出席会议。会议由董事朱 敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...